Close
প্রবন্ধ
উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে গারানটেক্স, এগচেঞ্জ, ক্যাশব্যাঙ্ক, বাই-বিটকয়েন, টেটচেঞ্জ, বিটজ্লাটো এবং সুএক্স, যেটি ২০২১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়েছিল। তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, সাইবার অপরাধীরা একাধিক অবৈধ আশ্রয়স্থল ব্যবহার করার পরিবর্তে, অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি পাঠানো এবং গ্রহণ করার জন্য উদ্দেশ্য-ভিত্তিক কয়েকটি কেন্দ্রীভূত লেনদেন ব্যবস্থা ব্যবহার করে। ব্লকচেইন বিশ্লেষণকারী সংস্থা চেইনঅ্যানালাইসিসের মতে, অপরাধীরা ২০২১ সালে ৮.৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি পাচার করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৩০% বেশি।
সাধারণত, তবে সবসময় নয়, প্রতারক বিলম্ব এবং অতিরিক্ত খরচ যোগ করে, আসন্ন বড় অঙ্কের লাভের নতুন আশা বাঁচিয়ে রাখে এবং নতুন শিকারকে এই বিশ্বাস করায় যে, সে যে অর্থ ব্যয় করছে তা পুরস্কারের মাধ্যমে সময়ে সময়ে সুরক্ষিত থাকবে। মূলত, এটি হলো শিকারের কাছ থেকে অর্থ চুরি করা; নতুন শিকার স্বেচ্ছায় অর্থ স্থানান্তর করে, সাধারণত ওয়্যার ট্রান্সফারের মতো একটি নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় পদ্ধতির মাধ্যমে, এবং প্রতারক তা গ্রহণ করে পকেটস্থ করে। নতুন শিকারকে এই চুক্তিতে বিনিয়োগ করতে রাজি করানোর জন্য, প্রতারক প্রায়শই এক বা একাধিক জাল ফাইল দেয় যাতে সরকারি সংস্থার স্ট্যাম্প এবং সিলমোহর থাকে। এর ভেতরের অঙ্কগুলো সাধারণত বিশাল অঙ্কের হয়, এবং প্রতারককে অর্থ উদ্ধার বা বিদেশে পাঠাতে সাহায্য করার বিনিময়ে ব্যক্তিকে একটি বড় অঙ্কের, সাধারণত ১০ থেকে ৫০ শতাংশ, নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। এরপর প্রতারক একটি প্রস্তাব দেয় যা সম্ভবত শিকারকে বড় ধরনের প্রণোদনা দেবে। এই প্রতারণাটি সাধারণত নতুন অপরাধী কর্তৃক একটি ভুয়া ইমেল বা নকল সোশ্যাল নেটওয়ার্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে তার বর্তমান ইমেল ঠিকানা, চ্যাটিং বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে নতুন শিকারের সাথে যোগাযোগ করার মধ্য দিয়ে শুরু হয়।
আপনার পরিষেবার প্রয়োজন হতে পারে এমন স্থানীয়দের ফোন করুন এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আপনার দেওয়া পরিষেবাটি সম্পর্কে কথা বলুন। রোভারের জন্য আপনি আরও যেসব পরিষেবা দিতে পারেন তার মধ্যে রয়েছে কুকুরকে হাঁটাতে নিয়ে যাওয়া, বোর্ডিং, বাড়িতে গিয়ে দেখা করা এবং পরিবারের দেখাশোনা করা। একটি রেজিস্ট্রেশনে সাধারণত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্লগ অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন একটি কোর্স। সিইআইসি-এর অর্থনৈতিক ডেটাবেস ২০০-র বেশি বৈশ্বিক খাতকে সুরক্ষিত রাখে। অপরাধের আন্তর্জাতিক প্রকৃতি, এবং এই সত্য যে অনেক ব্যক্তিই স্বীকার করতে চায় না যে তারা একটি অবৈধ কাজের জন্য অর্ডার দিয়েছে, এই ধরনের অপরাধীদের খুঁজে বের করা এবং গ্রেপ্তার করা কঠিন করে তোলে।
নতুন সরকারি আদেশে ডিজিটাল সম্পত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো একদিকে যেমন উন্নততর সুরক্ষার ঝুঁকি তৈরি করেছে, তেমনি অন্যদিকে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সুবিধাও নিয়ে আসতে পারে। টোকেন মেট্রিক্সের নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়ান বালিনা বলেছেন যে, ইটিএফ-এর জন্য এসইসি-র অনুমোদন ক্রিপ্টো জগতের জন্য একটি জীবন-হুমকির মতো সমর্থন, কারণ বিশ্বজুড়ে অনেক নিয়ন্ত্রক সংস্থা ক্রিপ্টোর পক্ষে ছিল না এবং বিপণনকারীরা ক্রিপ্টো গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। যুক্তরাজ্যে, ২০২১ সালের ১০ জানুয়ারী থেকে, সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসা, যেমন এক্সচেঞ্জ, উপদেষ্টা এবং পরিষেবা প্রদানকারী যাদের যুক্তরাজ্য ক্ষেত্রে কোনো কার্যক্রম, ব্যবসা বা পরিষেবা প্রদানের অভিজ্ঞতা আছে, তাদের ফিনান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটির (এফসিসি) কাছে নিবন্ধন করতে হবে। ২০২৫ সালের ১৭ই জানুয়ারি থেকে, নতুন ইউরোপীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এরিয়া অথরিটি (ESMA) ক্রিপ্টো-অ্যাসেট প্রোভাইডারদের (CASPs) পরামর্শ দিয়েছে, যা তাদের ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত অ-প্রত্যয়িত ART এবং EMT-এর মালিকানার ক্রিপ্টো-বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি দেয়। অকল্যান্ড কলেজ অফ টেকনোলজির ক্রিপ্টোকারেন্সি বিশেষজ্ঞ ও সিনিয়র লেকচারার জেফ নিজসে এবং ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক রবার্ট প্যাটম্যানও একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যারা এটিকে নিয়ন্ত্রকদের ক্ষমতার অপব্যবহার বলে বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে আন্তর্জাতিক আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছেন।
আমাদের নিউজলেটারে নিবন্ধন করুন এবং আপনি আমাদের বিনামূল্যের “ডেট ওয়ান টু চেকলিস্ট” পাবেন, যেখানে আলিপে এবং উইচ্যাট সেট আপ করা থেকে শুরু করে নতুন ইন্টারনেট সাইটের ফায়ারওয়াল এড়িয়ে যাওয়ার মতো অনেক কৌশল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এশিয়ার সমস্ত রুম বিদেশী দর্শকদের জন্য সার্ভারে নিবন্ধিত নয়, কারণ তাদের স্থানীয় সামাজিক প্রতিরক্ষা সংস্থার জন্য ব্যক্তিদের নিবন্ধন করতে হয়। তাই এর মূল্য সাধারণত ৩০০ থেকে এক লক্ষ RMB-এর মধ্যে হয়ে থাকে এবং আপনি সম্ভাব্য ক্ষতি অথবা মিনিবার অন্তর্ভুক্তির খরচ বহন করতে পারেন।
চীনা নিয়মাবলীর কারণে, হোটেলগুলোকে ২৪ ঘন্টা বা তার কম সময়ের মধ্যে স্থানীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যুরো (পিএসবি)-তে বিদেশী অতিথিদের চেক ইন করতে হয়। তবে, মাঝারি-স্তরের বা আঞ্চলিক বুটিক হোটেলগুলোতে, তাদের সেকশন-অফ-সেলস (পিওএস) মেশিনগুলো সাধারণত শুধুমাত্র দেশীয় ইউনিয়নপে নোট গ্রহণ কর goldbet বেট লগইন ে। তবে, এই ধরনের সফটওয়্যারের মাধ্যমে পেমেন্ট করার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন। ওয়ার্ল্ড সিলভার কাউন্সিলের মতে, চীন বিশ্বের বৃহত্তম স্বর্ণ উৎপাদক, যা ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক উৎপাদনের প্রায় ১০% এর জন্য দায়ী। আমরা কোনো গোপনীয় তথ্য বা ব্যক্তিগত ডেটা সরবরাহ করি না। চায়না সিক্রেট ছাড়াও, কোনামি চায়না বিচেস, আফ্রিকান ডায়মন্ড এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় চিলি চিলি ফায়ার সিরিজের মতো উল্লেখযোগ্য গেম তৈরি করেছে।
অন্যান্য বেশিরভাগ কম-বাতিলযোগ্য ধরনের ফি হলো পোস্টাল মানি অর্ডার এবং ক্যাশিয়ার্স চেক, তবে ওয়েস্টার্ন কানেকশন বা মানিগ্রামের মাধ্যমে ওয়্যার ট্রান্সফার অনেক বেশি পছন্দের। কিছু লোক স্ক্যাম বেইটিং নামে পরিচিত একটি অভ্যাসে জড়িত থাকে, যেখানে তারা সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তুর ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং নতুন প্রতারকদের দীর্ঘ আলোচনায় জড়িত করে তাদের সময় নষ্ট করে, যাতে আসল ভুক্তভোগীদের জন্য তাদের হাতে থাকা সময় ধীরে ধীরে কমে যায়। এর লক্ষ্য ছিল "ঈগল ক্ল" নামক সমাধানটিকে তার পূর্ণ ক্ষমতায় ব্যবহার করে দশ লক্ষ সম্ভাব্য ভুক্তভোগীর ২৫ শতাংশকে সতর্ক করা। এফবিআই জানিয়েছে যে ২০১৯ সালে ১৪,৬০৭ জন আমেরিকান অগ্রিম অর্থ কেলেঙ্কারির শিকার হয়েছিলেন, এবং সম্মিলিতভাবে তাদের ৩.৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের সম্পত্তি হারানোর ঘটনা দেখানো হয়েছিল। কিছু ভুক্তভোগী এমনকি বিশ্বাস করেন যে তারা অন্য কোনো পক্ষকে প্রতারণা করছেন, এবং তাদের যে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার পরিবর্তে তারা আসল টাকা নিয়ে চলে যাবেন।
একই প্রতারণায় এমন সব অনুরোধ পাঠানো হয়, যা দেখতে বিলের মতো লাগে এবং এতে আঞ্চলিক ফোনবুকে পোস্টিং বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা বলা হয়। এই নতুন "রেজিস্ট্রেশন"-এর মাধ্যমে আসলে একটি অস্পষ্ট ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না, যেখানে বলা হয় যে অনুরোধকারী সংস্থাটি একটি মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদানের বিনিময়ে আপনার নতুন শিকারের ডোমেইন নামটি কিনে নেবে। যদি আপনার শিকার এতে রাজি হয়, তবে তার সঞ্চয় খালি করে দেওয়া হবে এবং পরিচয় চুরির উদ্দেশ্যে তার ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করা হবে। আরেকটি, আরও ভয়ংকর ধরনে, প্রতারক নতুন শিকারকে বলবে যে তাকে চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং "নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত" ব্যক্তিকে তাদের বেতন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও রাউটিং নম্বর ব্যবহারের অনুমতি চাইবে। যদি আপনার শিকার এই অনুরোধটি পূরণ করে, তবে সেখানেই প্রতারণার সমাপ্তি ঘটে এবং প্রতারক সাধারণত পরবর্তী যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।
নতুন শিকারকে একটি ফাইল পাঠানো হয় এবং প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে যে এটি একটি ডিসকাউন্ট বা "সম্মানজনক পুরস্কার" হিসেবে কিছু টাকার একটি চেক। প্রথমে বাক্সটি টাকাবিহীন একটি অনুরূপ বাক্সের সাথে বদল করা হয়, এবং এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করা হয় যাতে বিপদের (যেমন স্থানীয় পুলিশ বা দুষ্কৃতকারী) ভয়ে প্রাপককে টাকা দেওয়া থেকে বিরত রাখা যায়। এরপর এটিকে আসল দেখানোর জন্য, কলার আইডি নতুন ব্যক্তিকে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য হিসেবে শনাক্ত করে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিচালিত এই প্রতারণায়, নতুন ব্যক্তি একটি ভুয়া গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়ে নতুন শিকারকে ভয় দেখায়। যেহেতু যে কেউ একটি লাল ওয়েবপেজ ডিরেক্টরি আপলোড করতে পারে, তাই বিজ্ঞাপিত নতুন প্রকাশনাটি অগত্যা বর্তমান স্থানীয় মুদ্রা বিনিময় প্রদানকারীর স্থানীয় মুদ্রিত ডিরেক্টরি নয়, বরং একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকাশনা, যার প্রচার সংখ্যা খুবই কম বলে মনে হয়।
২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রতারকরা একটি নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে, যেখানে সম্ভাব্য শিকারদের সাড়া দেওয়ার জন্য একটি উন্নত মানের কলব্যাক নম্বর ব্যবহার করা হয় (ওয়েবসাইট বা ইমেলের পরিবর্তে)। এরপর তারা ভুক্তভোগীদের কাছে বিপুল সংখ্যক অবাঞ্ছিত এসএমএস পাঠায়, যেখানে দাবি করা হয় যে তারা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী, লটারি, পুরস্কার বা একটি মিটিং জিতেছে এবং সেই সম্মান দাবি করার জন্য তাদের যোগাযোগের প্রয়োজন। কিছু ক্ষেত্রে প্রেরকের ঠিকানা (যেমন জিমেইল) পর্যন্ত গোপন রাখা হয়, যার ফলে প্রতারকের ঠিকানা খুঁজে বের করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে।
একটি জালিয়াতির মাধ্যমে একটি প্রতারণার কৌশল অবলম্বন করা হয়, যেখানে একটি প্রকাশনা সংস্থা, সাধারণত একটি লেখক প্রতিষ্ঠান, তার লাভের সিংহভাগ অর্জন করে সেইসব বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে, যারা গ্রাহকদের তৈরি কোর্স কেনার পরিবর্তে তাদের নির্দেশাবলী লিখে নেওয়ার জন্য অর্থ প্রদান করে। প্রতারক দর্শকদের সামনে তিনটি কার্ড তুলে ধরে, যার মধ্যে একটি হলো কুইন (নতুন "মহিলা"), কার্ডগুলো মুখোমুখি করার পর সেগুলোকে এলোমেলো করে দেয় এবং কোনটি কুইন, তা নিয়ে বাজি ধরতে দর্শকদের উৎসাহিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই প্রতারণার ফলে ১৯৭৭ সালে প্রায় তিনজন নিহত হয়েছিল, যখন একজন ব্যক্তি একটি জাল টিকিট বিক্রি করে এবং সেই গ্রাহক "পরিস্থিতি সমাধান করতে" একজন অপরাধীকে ডেকে পাঠায়, যার ফলস্বরূপ তার স্ত্রী এবং পরিবারের দুই সদস্য নিহত হন।
